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- 下列哪项不是零存整取的期限？（）以下哪些会计核算专用印章可以带离营业场所使用（）.支票的有效期为10天,某支票3月5日签发,到期日正常为（）.柜员审核无误后,使用“（）银保通投连险/万能险部分领取取消”,根据系统
- 在物价水平不变时,中央银行决定提高法定准备率,使LM曲线向右方移动。下列那些机构适用银行业金融机构案防工作评估办法（）对待案件的正确态度是（）。从业人员应当尊重客户,依法（）客户权益和客户信息。《银行业金
- 包含以下哪些要素（）案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。经济处理包括（）等。银监会及其派出机构应当成立评价小组,负责银行业金融机构案防评价工作,评价小组牵头部门
- 自助转账、汇款业务的收费标准是柜面同类业务收费标准的（）。Nova+1.4.6版本临时存款账户到期日管理优化项目投产后,网点应（）双人开箱回收,逐户登记《自助机具没收磁卡登记簿》,专人专夹保管,并列表外科目核算。（
- 下列哪项业务不用提供有效身份证件？（）启用（）快捷键,表明业务已经处理完毕。网点使用6066交易向中心发送消息时,直观上,银企互联比较突出的特点有哪些（）.支取6万元
卡内定期开户2万元#
跨行现金汇款2万元
活期
- 下列哪项不属于客户有效身份证件？（）速汇金业务办理完成后,请汇款人将哪些内容通知取款人？（）银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。银行卡存取款可分流率指标中涉及到的交易代码包括哪几种（）户口本
临
- 按中国人民银行规定的定期存款利率及计息办法计算。若同一网点报告期内被查多次,按（）个网点统计。当前经济形势复杂多变,（）,银行业机构遭受外部侵害的可能性增大。《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业
- 一些由标准的衍生工具合约组成的较为复杂的衍生工具填报在表外业务统计表的第二部分复杂的衍生工具合约表中。以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）“查库对账情况”需统计的项目有（）银监分局在监管工作中发现涉嫌
- 单笔结汇金额超过等值（）美元的,需逐笔将个人结汇信息录入国家外汇管理局的个人结售汇管理信息系统。业务的受理包括受理和扫描两个环节,须立即致电速汇金中心请求更正错误,正确的是。Ⅰ、一个集团账户中只能有一个总
- 客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单（折）临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供（）。临时存款账户应根据有关证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,最长不得超过（
- 柜员受理并完成客户借记卡或储蓄存单（折）临时挂失业务后,将客户身份证件、挂失申请书客户收执联交还客户,并提醒客户自银行受理临时挂失之日起（）天内尽快补办正式挂失手续.出票人签发空头支票、签章与预留银行签
- 无论境内个人还是境外个人,从本人外汇账户提取外币现钞时,当日累计等值（）美元以下（含）的,可直接办理.每日（）时段,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。
- “固定资产净值”项目的分析要点在于：虽然一家机构的固定资产占总资产比例不高,而且变化幅度相对较小,但对固定资产项目的监管也应作为持续监管重点。银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权
- 个人小额账户管理费的收费标准是（）。业务的受理包括受理和扫描两个环节,我行参数设置的网点岗位组织模式是（）.执行因素是（）。以下（）是常用的定量分析评估法。办理现金付款业务时,应按人民银行现金管理规定和
- 工银财富理财金账户卡、理财金账户及灵通卡密码输错次数连续累计达到（）次时,系统会将该账户锁死.办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。柜员可代客户保管（）。客户投资理财本
- 资产负债项目统计表附注表第IV部分中有关存贷款的期限,是指其剩余期限而非原始合同期限。为加强银行业金融机构案防长效机制建设,规范银行业从业人员职业行为,提高从业人员职业道德和业务素质,维护银行业声誉,建立银
- “双轨制”就是对同一商业银行既可以采取巴塞尔新资本协议进行资本监管,又继续按照《商业银行资本充足率管理办法》实施资本监管。机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。授信违规方面
- 果账户欠费时间超过（）,该账户将被销户。单位定期（通知）业务哪些未纳入集中业务处理（）。速汇金业务办理完成后,请汇款人将哪些内容通知取款人？（）下列关于手机银行（短信）信息服务费收费标准正确的有（）。客
- 银行外汇业务的监管方式和方法,按（）可分为事前监管、事中监管、事后监管；按（）可分为直接监管、间接监管。防控案件必须以人为本,从源头抓起,注重对员工的教育、管理和监督,建立科学、全面、公正的选人、用人机制
- 我国商业银行在任何地点都不得从事参与股票交易和商品交易。根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,分别是（）
- 实行适当的经济政策可以消除摩擦性失业。银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、（）的原则。《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中“解除时间“栏位填写时,若无需解除或未确定解除时间的,有效期原则上为（）
- 新疆某城市商业银行与浙江某农村商业银行进行同业拆借,应通过人民银行（）办理。对举报违规行为人员进行奖励的人数是指对因举报违规行为而受到发放资金、给予（）、授予荣誉称号等奖励的人数。未设董事会的银行业金
- 柜面办理（）人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.票据背书应记载事项有（）。柜员审核无误后,使用“（）银保通凭证管理”交易,选择凭证管理功能中的“柜员领入”凭证处理功
- 营业网点应当核对客户的有效身份证件,并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.对于重要消息,必须经网点现场管理人员使用（）交易进行消息确认后方能发出。目前,网点柜员在对外出售业务凭证时,代表款项已经（）.下
- 理财金账户客户如在我行年度日均资产低于20万元人民币,须按年缴纳账户管理费,账户管理费标准为（）/年。“7180个人综合开户签约”交易,实现所有客户需签订协议完成之后进行（）功能。200元
300元#
400元
500元统一收费
- 巴塞尔委员会将资产按照流动性高低分为五类。“违规及问责情况”中,外部监管机构包括（）内部纪律处分人数包括因违规行为被警告、记过、记大过、降职、撤职、开除、待岗、（）总数。银行业金融机构分支机构案防监督评
- 存本取息业务可以（）。现场管理人员应按（）对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.账号为保证金账户账号时,调用（）交易输入查询要素,实现保证金账户明细查询。总行推出的“商友卡”客户专属理财产品统称为（）产
- 2012年新增代发工资单位客户首年代发工资业务手续费的收费标准是（）.网点上送的业务若需紧急快速处理,应向业务处理中心发送（）消息。国际收支申报中,对于身份证件类型错误输入问题说法错误的是（）.工行为客户提供
- 银监会不得对商业银行提出高于8%的资本充足率要求。基层营业机构负责人轮岗期限最长部超过（）年,轮岗同时必须实施离任审计。（）的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出
- 统计分析中的总量分析主要是一种静态分析。加大审计银行内部控制（）的力度,切实发挥内部审计的重要作用。确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实；切实解决（）的问题,
- “汇款直通车”业务单笔汇款金额上限为（）万。银行办理支付结算的过程中,下列哪些行为是不准许的（）。会计凭证按照管理方式不同分为（）.（）是一般凭证的管理原则风险事件依据其（）等标准,按照风险程度由高至低分
- 目前个人售汇业务年度总额分别为等值（）万（含）美元.下级机构首先根据上级机构的出库单对核算要素实物进行清点,按照实际收到的实物数量,使用“2328机构要素入库”交易进行业务处理（）.查询查复应做到有（）。客户投
- 所谓（）指的是：当每个参与博弈的局中人都选择了自己占优策略时的博弈均衡,即便在博弈结束后再给他们选择的机会,每个局中人都不会改变自己所选择的策略。银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的,为第一类案
- 在外汇市场中,购买美国股票的英国人是英镑的（）。银行业金融机构案防评估工作监管评价综合评分在70分（含）以上85分以下的为（）。《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后（）个工
- 教育储蓄对于每户本金合计超过（）元或一次性趸存本金的,一律不得享受教育储蓄利息及免税的优惠政策.支票的有效期为10天,某支票3月5日签发,到期日正常为（）.“2025抵现”交易中新增（）功能.各账户的追加比例之和必须
- 无论境内个人还是境外个人,向个人外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值（）美元以下（含）的,可直接办理。业务运营风险管理系统的特点有数据分析、管理科学、流程导向、（）。单位定期（通知）业务哪些未纳入集中
- 银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》中,没有区分（）和（）。银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力
- 下列哪个不是异地通存通兑的业务受理范围。（）柜员办理预填单业务后,网点柜员无法通过6058交易修改,使用“（）银保通凭证管理”交易,选择凭证管理功能中的“柜员领入”凭证处理功能申领保险单,柜员必须保证保单印刷号录
- 商业银行高级管理人员要决定测算（）的指标和方法,并制定定期审查和更新衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额和应急计划。对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制
- 客户账户锁死后,解锁不成功后,账户需做密码挂失处理,解锁后密码输错次数清零）,否则须按照密码挂失、重置手续处理。业务流程综合改造和优化工程2月版本投产后,3982交易如果是代理办理借记卡的,交易中“自助设备对外转
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