我国商业银行在任何地点都不得从事参与股票交易和商品交易。

【名词&注释】

宣传教育(propaganda and education)、公安机关(public security organs)、合法权益(legal rights)、银行业金融机构、人民检察院、工作意见(opinion on work)、违法违规行为、保护举报人、商品交易(commodity transaction)、内部监督制约

[判断题]我国商业银行在任何地点都不得从事参与股票交易和商品交易^{(commodity transaction)}。

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[单选题]根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。

A. A、案件防控基础
B. B、柜台业务操作
C. C、内部监督
D. D、对账工作

[多选题]根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。

A. A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
B. B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
C. C、关于对账及内审的工作意见
D. D、，关于落实轮岗的工作意见

[单选题]银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

A. A、奖励制度
B. B、信访制度
C. C、案防制度
D. D、合规制度

[单选题]五大类评估项目单项最高分值（）。

A. A、等于100乘以权重系数。
B. B、等于100除以权重系数。
C. C、等于100乘以案件率。
D. D、等于100除以案件率。

[多选题]各级负责人、特别是主要负责人，要在案防工作上投入必要的精力，认真分析形势，研究措施，主动作为，确保案防（）到位。

A. A、机构设置
B. B、人员配备
C. C、设施建设
D. D、宣传教育
E. E、监督检查

[单选题]银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。

A. A、24小时
B. B、48小时
C. C、72小时
D. D、都不是

[单选题]银监会对商业银行有关操作风险管理的检查评估包括：商业银行灾难恢复和业务连续方案的质量和（）；

A. A、有效性
B. B、全面性
C. C、特殊性
D. D、以上全有

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