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- 宝贝卡主要面向（）岁（含）以下未成年客户发放.具有金融功能的社会保障卡卡片介质为（）.重置工银密码器密码,柜面使用交易（）进行处理。12
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20磁条卡
非接触式芯片卡
双界面芯片卡
接触式芯片卡#1940
1941#
- 柜员指导收款人按表格要求填写MoneyGram汇款表格,如汇款金额超过（）美元,柜员必须联系速汇金服务中心.柜员进入“2799个人账户续存”交易画面,若需通过芯片读取卡号,应选择（）客户变更预留银行印鉴后,新的预留银行签
- 商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离,对不同基金（）,确保不同基金资产的相互独立。各级监管机构或有关部门在检查中风险银行员工存在柜台违规行为的,对违规人员处理同时,要对有关管理人员问责,还要追究（
- 境内居民现汇汇款一次不能超过（）美元（含）,超过限额要经外管局批准后方能受理以下哪些属于银行类理财产品（）.柜员审核客户签名无误后,将《个人业务凭证（签单）》加盖核算用章,将“（）”加盖“注销”戳记并剪角。下
- 建立（）,以便及时采取措施控制、降低风险,对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况
- 办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用（）交易进行账务处理.现场管理人员应按（）对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.网上收费批量扣个人业务,个人缴费客户的授权方式有哪三种（）.2003个人结汇
2002个人结
- 芯片借记卡年费标准是（）。对公贷款发放时,存款部门选择（）,贷款发放至交易指定的往来户.代理人代办开卡业务,卡片（）,且卡片初始状态为未启用状态,需开卡本人持有效证件通过柜面激活才能使用。票据背书应记载事项
- 理财金账户卡的开卡标准为（）.境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠,捐赠外汇账户的（）按照经常项目外汇账户管理相关规定办理。网上收费批量扣个人业务,个人缴费客户的授权方式有哪三种（）.四星级以上客户
五星
- 每日营业终了,各速汇金代理网点通过辖内往来主动向分行清算部门收回垫付的速汇金汇入款项；次月初收到清算部门下划的速汇金手续费款项后,记入相应的（）核算科目.网点日终库存现金轧账时,“99999钱箱”记账员使用（）
- 对于非实时核保产品,柜员应提示客户我行仅进行业务受理,具体核保结果应以（）处理为准。除用于办理上门服务及上门收款业务的（）外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。柜员未使用的核算要素丢失的,应于发
- 以下业务凭证应送会计档案管理机构,定期集中移交保险公司,并办理相关登记签收等交接手续：（）、《代理保险业务收费凭证》、《保险合同签收条》或《回执》、《中国工商银行代理个人保险产品投保提示》、《代理业务申
- 商业银行应当建立有效的信息交流和反馈机制,确保（）及时了解本行的经营和风险状况,确保每一项信息均能够传递给相关的员工,各个部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。银行业金融机构从业人员有以下（）违规,已由公安
- 对（）办理满期给付业务的,采用非联网核查形式进行核实。自动柜员机现金应实行定期或不定期检查制度。使用部门的业务主管人员须不定期检查,每月至少（）下列内容那些不属于我国居民（）。开户银行对验资帐户的开立或
- 取款交易完成后,应请境内居民取款人按国际收支申报的要求对（）美元以上的汇入款进行国际收支申报.柜员要素领用,下列说法错误的是（）.集中扫描后的业务,当出现（）的状态时,表示系统故障,应重新扫描。3000
2000#
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- 使用“（）银保通客户保单账户价值查询和打印”交易,按照系统提示逐项输入客户姓名、证件类型、证件号码等要素后联机发送保险公司查询。单位银行结算账户自开立之日起,（）个工作日后正式生效。存款人开立单位银行结算
- 银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,核实情况后形成调查报告,提出初步处理意见。对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时（）案件及风险的
- 柜员在使用速汇金公司提供的软件进行操作时,需在主菜单上选择（）,并在输入取款人提供的8位参考号码后按F1处理交易风险分析评估方法可以分为定量分析评估法和（）。行黄金交易的主要途径有（）.（）是指符合规定条件
- 对于投保人与被保险人为非同一人的保单我行不接受满期给付业务。（）道德因素不包括（）。在工商银行所有网点都可进行（）等业务,网上银行、电话银行、手机银行能帮助客户便捷地办理基金业务。犹豫期退保
新契约投保
- 商业银行应当建立统一的授信操作规范,明确（）各个环节的工作标准和尽职要求。机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。第三类案件包括以下哪些行为（）。银行业金融机构应当釆取（）
- 银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,经银监分局主要负责人批准后,报请（）作出移送决定。同一存款户在本年不同次检查中发现问题,按（）统计问题户数。高级管理层应当有效管理本机构案件风险,（）是案防制度制定
- 利率变动方式选择（）。客户服务“三个一”提升项目的个人综合开户签约项目,交易完成后,打印（）,由客户在“客户签名”区签名确认。关于个人账户支付的规定,网点受理各类纳入集中处理的业务扫描交易代码是（）.银行办理
- 商业银行应当建立资金业务的风险责任制,明确规定各个部门、岗位的风险责任（）填报《银行业金融机构案防情况统计表》时,对于柜员总数：截至报告期末在职柜员数合计,不含以下几类人员（）《银行业金融机构案防情况统
- 银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的,由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的,对违规人员处理同时,要对有关管理人员问
- 柜员需要先使用“（）银保通投资账户转换取消”交易首先取消上一笔成功转换的业务后,再作转换操作。下列业务在我行贵金属业务体系中属于代客投资、避险类业务的是（）。机构要素（）必须当天办理、当天完成。交易成功,
- 银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训,提高工作人员在监管工作中发现和辨别（）的能力,避免错送、漏送,提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中,“重要（关键）岗位员
- 银行业金融机构工作人员有下列那种行为,依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送（）对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构,（）在案件责任追究时要加
- 柜员审核无误后,使用“94392银保通投连险/万能险追加投保取消”交易,根据系统提示及《保险合同变更申请书》和（）内容,输入相关交易要素,并经有权人审核授权。会计核算专用印章的保管必须做到（）.在办理个人电子银行
- 银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的,专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。授信违规方面行为包括以下哪些？（）填报《银行业金融机构案防情况统计表》时,对于柜员轮岗年限,
- 银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密,不得向（）之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工,确保专人负责,并研
- 银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,应当制作涉嫌犯罪案件移送书,按工作程序报（）。加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账（）,或外部人员实施的,侵犯（）资金或财产权益的,涉嫌触犯
- 办理汇款业务时,当电脑显示的交易状态为“Rec’d”时,代表款项已经（）.Nova+1.4.6版本临时存款账户到期日管理优化项目投产后,使用（）交易可对临时户“账户到期日”进行调整。单位定期存款可提前支取,但只能支取（）次。
- 有关资金业务风险和市值情况的报告应当定期、及时向（）提供。商业银行应当制定不同层次和种类的报告的发送范围、程序和频率。审计部门要及时向监管部门报告（）开展案件防控员工审计工作的计划、实施报告及总结、审
- 柜员将携带证的客户留存联提交客户留存；银行留存联送交会计档案管理机构；外管局留存联按（）交所属分行,由分行统一交外管局留存。柜员对其它经办柜员经办的涉及（）授受类的部分业务,在权限范围内履行复核职能。业
- 使用“（）银保通投连险/万能险部分领取取消”,输入相关交易要素,使用（）交易检查自已保管的机器钱箱内的现金,以确保二者金额券别完全一致。网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,提供有关线索（）。各账户的追加比
- 发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应按照案件问责办法对违规（）严肃问责,并从重或加重处罚。加大审计银行内部控制（）的力度,切实发挥内部审计的重
- 交易成功,按照实际收到的实物数量,使用“2328机构要素入库”交易进行业务处理（）.借记卡持卡人因（）,向发卡银行营业网点提出保留卡号换卡申请.黄金市场的功能包括以下（）.目前,按照实际收到的实物数量。#
使用“2328
- 同一笔投保交易,受益人最多允许录入（）个,同一款主险产品,附加险最多允许录入4款。通过柜面新终端平台（CTB）呼叫客户后,新终端跳转至“（）首页”展现该客户预填单相关信息。下列哪些交易的业务审核方式是直接提交授
- 营业机构可以受理客户对其保险单基本资料中的（）、手机号码、联系地址、邮编和缴费账号进行修改。单位结算账户销户统一使用“（）单位账户综合销户”交易处理。代理支付结算业务包括：委托代签银行汇票、（）。基金业
- 客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。营运风险指标体系不包括（）。对（）办理满期给付业务的,采用非联网核查形式进行核实。客户向网点申请借记卡或储蓄存单（折）正
- 公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件,向银行业监督管理机构查询案件情况,要求（）的,银行业监督管理机构应当配合。对于值得高度关注的账户,原则上采取（）上门对账的方
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