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- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（）《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资
- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,
- 目前,洗钱的一般特征体现为()根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入,且短
- 在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()人民币大额支付交易的报告程序是（）。金融情报中心具备（）基本功能向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。会议记录
出差记录
交易记录#
谈话记录A、大额
- 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。金融机构应当在大额交易
- 2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。金融机
- 随着经济的全球化,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（）《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即（）。专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）协助有权机关冻结单
- 非正规汇款体系借助的工具之一是()《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场
- “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）金融机构办理的单笔交易或者在
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）人民币大额支付交易的报告程序是（）。根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。客户到金融机构
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由（）责令限期改正或给予行政处罚
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。一级（直属）分行反洗钱岗位职
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完
- 需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。与客户建立人身保险、信托等业务关系,金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构应当在大
- 金融行动特别工作组的秘书处设在()根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存（）年。反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,并出示合法证件和国务院反洗钱行
- 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,并留存复印件或影印件？（）《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定
- 2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存（）年。实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组
- 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年。下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）遇有本办法规定以外的
- 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定
- 2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()非正规汇款体系借助的工具之一是()《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交
- 支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请（）指定管辖。邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（
- 电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确？（）有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。下列属于可疑外汇现金交易
- 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。洗钱对金融系统的危害：（）海关发现个人出入境携带的现金,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。下列哪些专用账户不能支取现金
- 根据《1988年现金交易报告法》,澳大利亚金融交易报告分析中心规定,商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）根据
- 2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件,对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描述正确的是（）。各金融机构省级管
- 英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融
- 1989年11月,国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告
- 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知（）个工作日
- 离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。下
- 处置阶段也叫放置阶段,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是：（）关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。开户银行根据实际需要,原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。中国人民银行发布
- 变造货币罪是指变相制造假货币的行为。对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当（）中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些？（）“了解
- 行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,
- 非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行（）。在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险
- 高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
- 能够作为实名证件使用的有()。国家反洗钱行政主管部门是指（）。根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括（）。A、临时身份证；#
B、学生
- 票据诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。反洗钱的核心内容是（）。下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有（。中国人民银行采取临时冻结应适用的条件
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