英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

【名词&注释】

经济犯罪(economic crime)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、非金融机构(non-financial institutions)、刑事犯罪(criminal offense)、派出机构(agency)、巴勒斯坦(palestine)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱工作、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)

[判断题]英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

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[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A. 巴勒斯坦
B. 北美地区
C. 巴哈马群岛
D. 斐济

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护
B. B、通过各种投资工具
C. C、通过拍卖行
D. D、通过赌博或博彩业

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易^{(cash transaction)}的有哪些（）

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

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