2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（

【名词&注释】

恐怖主义(terrorism)、责任人员(responsible personnel)、刑事犯罪(criminal offense)、行政法规(administrative regulation)、主管部门(department in charge)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、金融机构反洗钱、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、档案管理办法

[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件

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[单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. A、一万元以上五万元以下
B. B、五万元以上五十万元以下
C. C、二十万元以上五十万元以下
D. D、五十万元以上五百万元以下

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

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