正确答案: C

部门规章

题目：2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

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[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

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[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

B、五万元以上五十万元以下

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

B、交易记录自交易记帐之日起20年

C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约

B、联合国打击跨国有组织犯罪公约

C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约

D、联合国反腐败公约

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪

C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1