《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

【名词&注释】

法律责任、国际公约、恐怖主义(terrorism)、非金融机构(non-financial institutions)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、履行职责(acquittal)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A. A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B. B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C. C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D. D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

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学习资料：

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护
B. B、通过各种投资工具
C. C、通过拍卖行
D. D、通过赌博或博彩业

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构^{(specialized agency)}活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 永久

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. A、客户身份识别
B. B、反洗钱侦查
C. C、大额和可疑交易报告
D. D、保存客户身份资料及交易记录

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