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- 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。正
- 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月,我国是创始成员国国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融
- 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（）。根据我国《刑法》规定
- 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。可疑支付交易是指交易的（）有异常情
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。刑法规定的洗钱行为主要指:（）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当（）（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监
- 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。营业机构支付交易档案的保管及销毁按照
- 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）我国具有金融情报中心（FIU）职能
- 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。正确#
错误
- 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件？（）正确#
错误开立本外币账户、#
- 非法出具金融票证属金融诈骗罪。建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()FATF是（）的简称。（）,金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）
- 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。调查可疑交易活动时,应具备的条件包括（）。金融机构对
- 破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）随着经济的全球化,洗钱越来越具有()正确#
错误履行
- 金融诈骗罪是指在金融活动中,采用虚构事实或者隐瞒**的方法,诈取数额较大的公司财物的行为。金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管
- 2006年6月29日,在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中,扩大了洗钱罪的上游犯罪。法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。FATF《关
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