正确答案: A
A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料
题目:反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[多选题]为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限
[多选题]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
《反腐败公约》
《打击跨国有组织犯罪公约》
《制止向恐怖提供资助的国际公约》