【导读】
必典考网发布2022反洗钱考试题库经融系统反洗钱知识竞赛题库模拟考试题271，更多经融系统反洗钱知识竞赛题库的模拟考试请访问必典考网反洗钱考试题库频道。
1. [单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
2. [单选题]以下哪个部门不是金融监管部门(financial regulation agencies)反洗钱工作协调机制的成员？（）
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 银监会
D. 证券业协会
3. [多选题]按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
A. A.现场调查B.主动调查C.非现场调查D.直接调查E.间接调查
4. [多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）
A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
5. [多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团
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