中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、法律责任、信用等级(credit rating)、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、经营性质(operahonal nature)、保密制度(secure system)

[判断题]中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

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学习资料：

[单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）

A. 封存期满7天
B. 封存期满1个月
C. 封存期满6个月
D. 经批准结束调查的

[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A. A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质^{(operahonal nature)}不符的资金交易

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度^{(secure system)}D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

[多选题]下列哪些负责人^{(person in charge)}有权审批反洗钱调查报告表？（）

A. A.中国人民银行反洗钱局主管副局长B.中国人民银行武汉分行行长C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D.中国人民银行营业管理部主任E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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