反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际合作、麻醉药品(narcotics)、财务状况(financial situation)、有组织犯罪(organized crime)、资产负债(asset-liability)、精神药物(psychoactive drug)、具体表现(concrete manifestation)、《反腐败公约》、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[多选题]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

A. A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现^{(concrete manifestation)}为（）

A. A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限

[多选题]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物^{(psychoactive drug)}公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/owzypk.html