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- 打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于（）人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有（）。是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
是否可以在金融领域开展反洗钱
- 转向架相邻两动轮的轴中心之间的距离叫（）男婴,12个月,多汗,方颅,常发生惊厥,不伴发热。查血糖3.2mmol/L,血镁1mg/dl,首先除外热惊厥疾病,而且有多汗、枕秃、方颅等佝偻病表现,血钙降低
- 可采取哪些措施？（）A、单位因撤并、解散需终止的#
B、单位因宣告破产或关闭原因终止的#
C、注销、被吊销营业执照的#
D、因迁址等需要变更开户银行的#A、开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行（）职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机
- 关于角膜缘位于角巩膜交界处的描述,正确的是（）巩膜在交界处覆盖在角膜表面#
角膜在交界处覆盖在巩膜表面
球结膜附着在角巩交界处的后缘
于角膜缘后缘的垂直切口会损伤睫状体
于角膜缘前缘的垂直切口会损伤小梁网
- 烟草专卖新办零售许可证的送达方式共有（）种。下列可以引起过敏性哮喘的毒物是（）。A、三种,分别是直接送达、留置送达、公告送达
B、四种,分别是直接送达、留置送达、邮寄送达、公告送达
C、五种,分别是直接送达、
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。有严格的银行保密法#
没有资本管制
有宽松的金融规则#
有自由的公司
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）建立业务关系
为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务#
客户由他人代理办理业
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息？营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A．了解实际控制客户的自然人和交易的实
- 运行班长必须得到（）许可,并作好安全措施后,才可允许检修人员进行工作。下面选项中,不会造成离心泵流量波动的是（）（）是广告设计中的重要视觉元素,严谨、规范、准确的图像制作是清晰表达设计意图的必要技术前提。
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面？为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件？A．真实性#
B．有效性#
C．完整性#
D．持续性#A．华侨出具中国护照#
B．香港
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A．可证明
- 客户身份识别有哪些要点？（）对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）A．交易金额单笔人民币1万元以上#
B．交易
- 认可和认证的区别表现在（）从营养学的角度出发,我们提倡多食用全麦食品,那么下列属于“全麦饼干”的是：（）某企业在变革过程中,已经动摇了人们已有的习惯和行为,让他们感觉到有必要进行变革。这个时候属于变革的（）
- 先张梁直线配筋的先张梁台座长度宜按长线考虑,一次生产（）片梁。交通银行暂不受理下列委托人提出的委托贷款业务（）。股票的收益率一般高于债券,这是因为股票面临的（）风险比债券大得多。A、1～2
B、2～3#
C、3～4
- 某企业计划用任务总工时为5050,企业的定额工时为50,计划期劳动生产率变动系数为0.01。运用劳动定额法预测该企业的人力资源需求量应为（）。戈瑞（Gy）和拉德（rad）的换算关系是（）首届信息社会世界首脑会议的举办
- 随锅炉压力升高,饱和蒸汽的机械带量（）A、降低#
B、不变
C、升高
D、为零
- 金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）下列调查措施中,具有保全性质的是？（）A.具有效率优势B.具有系统性C.具有主动性D.兼顾私权保护E.参与国际反洗钱合作的必然性#封存#
临时冻结#
复制
询问
查阅
- 对可疑交易标准进行明确规定的是（）A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C.《金融机构客户身份识别和客户身
- 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为（）洗钱的一般特征包括（）A.中国人民银行工作证B.中国人民银行执法证C.中国人民银行入门证D.中国人民银行调查证独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性#
洗
- 慢性疼痛是指（）带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复检,复检应以每（）㎡同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批是用损伤来描述的一种不愉快的感觉和情绪
是由于真正潜在组织损伤而引起的一种
- 金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的,应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。审查
核查
核对
识别#
- 以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）A.外交部B.建设部C.司法部D.国家安全部E.国家广电总局#
- 右侧内囊后肢（后脚）受损,可能出现的病症是（）嗅觉丧失
同侧肢体麻痹和半身躯体感觉丧失
双眼左侧半视野偏盲#
对侧半身痛温觉丧失而触觉存在
右耳听觉丧失内囊后肢受损,可出现三偏征：病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？A．银行营业网点经办人员#
B．客户经理#
C．经营部门负责人#
D．国际业务结算人员#A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资
- 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以（）金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
金融机构的反洗钱
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？一次性金融服务识别要点包括哪些？开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？A．客户的住所地或者工作单
- 下列说法中正确的是（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的（）仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。#
国务院反洗钱行政主管部门在设
- TFDS系统检测的列车速度范围是（）。血管内支架是具有一定几何形状的圆筒状支撑物,用于支撑血管狭窄处,血流保持通畅,临床应用广泛,但不用于（）农行电子账单系统中,（）负责设置出账单位正常开展电子账单服务所必需
- 客户身份识别包含哪三层含义？经常项目主要包括什么？金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）A．了解客户本人的真实身份#
B．了解客户的交易目的和交易性质#
C．了解客户的资金来源和用途#
D．了解实
- 资金管理方面财务管理对标指标设置主要包括、资金收支管理、资金安全管控以及融资管理等内容。资金管理方面主要包括（）等内容。银行账户管理#
资金集中管理#
资金收支管理#
资金安全管控以及融资管理#
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。下列说法中正确的是（）。贵金属
现金、无记名有价证券#
高档消费品
有价证券仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分
- 《溶解乙炔压力容器安全监察规程》规定瓶阀应满足（）要求：档案鉴定的内容,主要包括下列哪个选项？（）滩海陆岸石油设施上冬季作业应按定员（）配备保温救生服。A．瓶阀与钢瓶阀座连接的螺纹,必须与钢瓶阀座内螺纹
- 羟基脲的抗肿瘤作用机制是（）。A.抑制二氢叶酸还原酶B.阻止嘧啶核苷酸生成C.阻止嘌呤核苷酸生成D.抑制核苷酸还原酶E.抑制DNA多聚酶
- 下列哪些是胸部CT检查的应用指征：（）1791年,英国医生帕茨瓦尔为曼彻斯特医院起草了《医院及医务人员行动守则》,1803年他又出版了《医学伦理学》一书。这标志着作为学科形态的医学伦理学的诞生。这一情况说明了（）
- 申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。A．企业法人,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、
- 单位应当指定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,以便调节银行存款账面余额和银行对账单相符。（ ）GB/T3536石油产品开口闪点测定法（克利夫兰法）规定,开始加热时,试样的升温速度为（）℃/min。影响传
- 患者,男,30岁,近10年来反复出现咳嗽、咳脓痰,咳痰以晨起或夜间卧床转动体位时明显,病情严重时可伴发热,应用消炎治疗可控制症状。对于水的代谢下列说法错误的是（）。下列有关合作社公共积累的论述不正确的是（）。A
- 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下（）的
- 某承建单位根据《电子信息系统机房设计规范》中电子信息系统机房C级标准的要求,承担了某学校机房的施工任务。在施工中,（）行为是不正确的。在生产条件下,苯的氨基硝基化合物以下列哪种形式存在于空气中（）在机房防
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