2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库往年考试试题(1N)

1. [多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的住所地或者工作单位地址
B. B．客户的联系方式
C. C．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}的种类
D. D．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}号码和有效期限^{(valid period)}

2. [多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}
C. C．登记客户身份基本信息
D. D．留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件

3. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．拟开立账户的自然人
C. C．客户经理
D. D．代理人

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