反洗钱考试题库2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考试试题试卷(6K)

1. [单选题]金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

2. [多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。

A. A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0vvnyx.html