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- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）《管理办法》延
- 上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东（）通过。个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的
- 除有特别规定外,公司（）收购本公司股份。引发通货膨胀的原因主要哪些？（）A、可以
B、不得#
C、经批准
D、经备案A、成本推进#
B、结构失调#
C、需求拉动#
D、货币贬值
- 金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()金融行动特别工作组的秘书处设在()反洗钱内控制度的主要内容有（）中国
- 2005年修订的《公司法》自（）起施行。A、2005年10月1日
B、2005年12月31日
C、2006年1月1日#
D、2006年10月1日
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年。邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向（）报告。金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）关于银行结算帐户的使用,下列描述正确的是（）。金融行动特别工作
- 公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪侦查局不得对存款采取（）。人民法院不得对存款采取（）。A、查询
B、冻结
C、扣划#
D、都不正确A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者
- 检察机关不得对存款采取（）。A、查询
B、冻结
C、扣划#
D、都不正确
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。协助执行工作应坚持以下原则：
- 人民法院不得对存款采取（）。A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#
- 《反洗钱法》规定,（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识
- 金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()反洗钱内控制度的主
- 审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。商业银行的下列情形（行为）（）不须中国人民银行批准？某律师在为当事人提供法律服务时,认为将存款人和银行间的存款关系理解成下列条款不正确的
- 海关不得对单位存款采取（）。A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立（）。《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。一般存款账
- 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时
- 税务机关不得对存款采取（）。境外金融机构投资入股中资商业银行的,最近一年年末总资产原则上不少于（）亿美元。A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#A、10亿
B、30亿
C、50亿
D、100亿#
- 监察机关有权对存款采取（）。A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确
- 对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以（）。到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,下列不属
- 最高院司法解释规定,对社会保险基金,（）不得冻结和扣划。商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。A、行政机关
B、检察机关
C、法院#
D、纪监部门A、1
B、2#
C、3
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行（）。向有关部门核实
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核对并登记#
- 对企业在银行独立开立的工会经费集中户,法院不得（）。A、查询和扣划
B、冻结和扣划#
C、查询和冻结
D、都不正确
- 审计机关不得（）。2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确A、10万元#
B、20万元
C、30万元
D、40万元
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。代理人
被代理
- 依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。海关不得对单位存款采取（）。A、一切为客户利益
B、不介入纠纷#
C、与有关机关
- 对有权单位或部门要求的协助执行,银行（）。我国现行的人民币汇率制度为（）《商业银行房地产贷款风险管理指引》所称房地产贷款主要包括（）A、不得以须行长或主管行长审批签字为由拖延时间和通风报信#
B、要求两个
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的（）个工作日
- 依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结存款的最长期限为（）,期满后可以续冻。下列未使用了银行信用的支付方式（）。下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销的表述中,严重
- 对法院已冻结存款,可以（）。2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定（）。属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。A、再次冻结
B、轮侯冻结
- 《反洗钱法》规定,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。下列说法不正确的一项是（）关于银行承兑汇票保证金的协助执行,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知（）个工作日
- 下列私人财产抵押,银行可接受的有（）上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东（）通过。A、未经甲同意,乙用与甲共有的财产抵押贷款
B、
- 中国个人存款实名制从（）开始实施。《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（）商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和,不得超过其资产总额的（）。开放经济的宏观经济政策管理可能面临内外均衡的冲突。要实现N
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）境
- 调查人员不得少于（）人,亦予以协助#A、转帐转入结算#
B、现金缴存#
C、现金支取
D、转帐转出结算#A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
B、上述情况下
- 胜诉案件的执行期限为（）。下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。公安机关、国家安
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）。国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向
- 撤销权和代位权属于（）。税务机关不得对存款采取（）。印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目前广泛运用于经济活动中,下列选项中,（）不缴纳印花税。A、债的保全#
B、债的抗辨
C、债的履行
D、债的追偿A、查询
B
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