反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、单位名称(unit name)、协助执行(assisting execution)、司法机关(judicial organ)、情节严重(gravity of the circumstances)、律师事务所(law office)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、构成犯罪(a crime)、反洗钱法律

[单选题]反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

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学习资料：

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A. A、不允许有权机关查询后将原件带出
B. B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C. C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D. D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A. A、转帐转入结算
B. B、现金缴存
C. C、现金支取
D. D、转帐转出结算

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

A. A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪^{(a crime)}的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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