正确答案: B

B、2

题目：反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

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[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

《1970年银行保密法》

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A、不允许有权机关查询后将原件带出

B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章

D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A、转帐转入结算

B、现金缴存

D、转帐转出结算

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户