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- “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助：（）。人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具（）人民检察
- 可以依法采取临时冻结措施,金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,应要求其出示（）,并逐级报至（）法律事务部门批准后,再
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向（）报告。《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗
- 金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户,在下列（）情况下,存款人可以申请开立临时存款帐户。中国人民银行及其分支机
- 刑法规定的洗钱行为主要指:（）我国（）最先明确了洗钱罪。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知（）个工
- 2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()反洗钱内控制度的主要内容有（）反洗钱临时冻结不得超过（）中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）对下列（）资金
- 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）非正规汇款体系借助的工具之一是()金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱
- 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）随着经济的全球化,洗钱越来越具有()人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有（）金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份（）。对公营业机构应当
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,至少每（）进行一次审核。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()客户由他人代理办理业务的,金融机构应当（）身份证件或者其他身
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（）以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所
- 金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中
- 需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。与客户建立人身保险、信托等业务关系,金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构应当在大
- 定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构通过第三方识别客户身份
- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非
- 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）金融情报中心的基本功能（）金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任
- 金融情报中心的基本功能（）2006年11月14日,中国人民银行发布了（）根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()随着经济的全球化,洗钱越来越具有()金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()《人民币大额和可疑支付交易报告
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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