反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库考前模拟考试235

1. [单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

2. [单选题]《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部

3. [单选题]反洗钱临时冻结不得超过（）

A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时

4. [单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

A. A、内控管理部
B. B、计划财务部
C. C、资金营运部
D. D、会计结算部

5. [多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A. A、性质
B. B、频率
C. C、流向
D. D、用途

6. [多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A. A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. C、执法人员^{(law enforcement officials)}应出具本人工作证和执行公务^{(performance of official business)}证
D. D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

7. [多选题]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出

8. [多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A. A、处置阶段
B. B、离析阶段
C. C、漂白阶段
D. D、归并阶段

9. [单选题]关于抗结核药物副作用，错误的是（）

A. 异烟肼：肝功损害
B. 利福平：肝功损害
C. 吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害
D. 链霉素：耳鸣耳聋
E. 乙胺丁醇：视神经炎

10. [多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构^(branch)C、公安机关D、金融监管机构

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