正确答案: A

正确

题目:根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()
  • A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定,泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。


  • [多选题]按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
  • A.立法救济B.行政救济C.司法救济D.国家赔偿E.党内申诉


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