正确答案: ACDE

组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

题目:《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()
  • A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限


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