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题目:《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()

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  • [单选题]对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
  • 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款


  • [多选题]我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()
  • 《刑法》关于洗钱罪的规定

    《反洗钱法》

    《中国人民银行法》

    《金融机构反洗钱规定》

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


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