正确答案: ABCD

A、了解你的客户原则 B、谨慎评估原则 C、协调配合原则 D、动态管理原则

题目：客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

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学习资料的答案和解析：

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A、客户的地址

B、客户的联系电话

C、法人或主要负责人的有效身份信息

D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动

[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人

在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件

在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的

在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的