正确答案: BCE

我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

题目：有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务