正确答案: B

非现场调查

题目：人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

D、50万元；10万元

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[单选题]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）

金华市中心支行

[单选题]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A.中国人民银行B.公安部C.银监会D.安全部

[多选题]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律