正确答案: A

A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

题目：对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）

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[多选题]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

登记客户身份基本信息

留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）