正确答案: A

A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

题目：反洗钱法律制度主要包括（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户