[单选题]下列表述的不确切是（）。

正确答案 ：B

银行合规工作仅是为了防范银行受到监管处罚，是单纯的成本负担

[单选题]金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

正确答案 ：B

《个人存款账户实名制规定》

[单选题]了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。

正确答案 ：A

确定和记录

[单选题]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

正确答案 ：D

随时冻结可疑账户

[单选题]员工受到处分后，处分决定应（）通知本人。

正确答案 ：A

书面

[单选题]重大经济损失指违规造成（）元以上经济损失。

正确答案 ：C

500万

[单选题]陪同客户乘坐电梯时，（）。

正确答案 ：B

B、到目的地后，先让客户走出电梯

[多选题]男士在（）走来时，应起立。

正确答案 ：ABC

A、客户

B、与自己平级的女同事

C、上司

[单选题]以下不属于银行业电子化服务体系的是（）。

正确答案 ：A

超市银行

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