金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、违规行为(violation behavior)、可能性(possibility)、建设性(constructive)、预见性(foreseeability)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、公安部门(public security sector)

[单选题]金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的应当及时向当地（）报告。

A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安部门^{(public security sector)}

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学习资料：

[单选题]通过一系列合规措施和合规程序，实现早期预警，在事前预防违规行为的发生，在早期阶段发现违规行为或使违规行为提前暴露，最大限度减少违规行为发生的可能性。”以上内容体现了合规工作的（）。

A. 预见性
B. 建设性
C. 预警性
D. 动态性

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