正确答案:

题目：下列现场检查程序合法的是（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

客户的特点或者账户的属性

客户是否为外国政要

地域

业务

行业

[多选题]为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限