2022反洗钱考试题库经融系统反洗钱知识竞赛题库试题答案解析(04.19)

1. [单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

2. [多选题]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）

A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关^{(organization with indemnifyingobligatio)}

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