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- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身
- 下列描述错误的是（）。临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的,临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是（）。中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即（）。金融机构应当根据客
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指（）。《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定,制定本操作规程。关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。（）,金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员
- 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）随着经济的全球化,洗钱越来越具有()调查可疑交易活动时,应具备的条件包括（）。按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列
- 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助：（）。向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。了解你的客户#
可疑交易报告原则
记录保存
反
- 金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是：（）遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时,应要求其出示（）,并逐级报至（）法律事务部门批准后,再予以协助。开户银行对本行签发的超过大
- 非正规汇款体系借助的工具之一是()《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即（）。在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立（）。协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助：（）。（）
- “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）金融情报中心的基本功能（）金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）不能
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）人民币大额支付交易的报告程序是（）。根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。客户到金融机构
- 能够作为实名证件使用的有()。国家反洗钱行政主管部门是指（）。根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括（）。A、临时身份证；#
B、学生
- 协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助：（）。中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请（）指定管辖。金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向人民
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年。根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的（）前向人民银
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）中国人民银行
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（）金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以
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