2022反洗钱基础知识题库高效提分每日一练(08月21日)

1. [单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A. A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B. B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责大额支付交易监控
D. D、负责可疑支付交易甄别和报送

2. [多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

3. [单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/99rpxw.html