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- 9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的（）。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。《美国银行保密法》
《美国洗钱管制法》
《反恐宣言》
《爱国者法案》#
- 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务#
B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序#
C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限#
D、规定了有关机关
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上#
B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A、联合国禁毒公约#
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约#
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约#
D、联合国反腐败公约#
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。履行反洗钱义务的机构#
工人
农民
教师A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保
- 各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。A、稽核监督部门#
B、内控管理部门#
C、会计结算部门#
D、
- 在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份（）。在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起（）内完成。A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实
- 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部#
D、会计结算部A、金融机构未按规
- 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A、1
B、2#
C、3
D、4
- 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。客户到金融机构办理业务时,需要配合完成的工作主要有（）。A、性质#
B、频率#
C、流向#
D、用途#A、出示身份证件#
B、如实填写身份信息#
C、配合金融机构以
- 下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）粮棉油收购资金专用账户#
社会保障基金专用账户#
住房基金专用账户#
党团工会经费专用账户#
- 《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即（）。A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告#
B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C．合
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由（）责令限期改正或给予行政处罚
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件（）甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元#
张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）A、进入金融机构进行检查#
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明#
C、查阅、复制金融机构与检查事
- “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的第七项建议
第八项建议#
第九项建议
第十七项建议
- 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）行为人在主观上有犯罪故意#
清洗的是各种犯罪所得
行为人实施了洗钱行为#
不知道是毒品收益将其转移
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。国家反洗钱行政主管部门是指（）。A、2
B、5
C、10#
D、15A、中国人民银行#
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
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