2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库试题解析(05.12)

1. [多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k5l88d.html