正确答案: AC

行为人在主观上有犯罪故意 行为人实施了洗钱行为

题目：在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

C．二十万元以上五十万元以下

[多选题]银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A、责令其履行协助义务

B、对单位予以罚款

C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议

D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

《爱国者法案》

[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

D、了解你的客户

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构