正确答案: B

（2）（4）

题目：按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

（1）（2）（3）（4）

[多选题]根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。

A、名称及详细地址

B、账号或证件号码（现金汇款，无账号时）

[多选题]目前通过“9991001手工业务临时存欠”BGL账户办理“20060现金付款”取现交易，仅限于以下哪几种情形。（）。

A、柜员现金短款挂账临时存欠

B、金库现金短款挂账临时存欠

D、AAS系统转出临时存欠

[多选题]银行协助查冻扣应遵循什么原则？（）

A、依法合规原则

B、不损害存款人合法权益原则

C、程序至上原则

D、维护自身合法权益原则

[单选题]下列哪一类股票不是中银稳健增长（R）所选择的股票基金的主要投资对象？（）

A股