须搜集的客户信息主要包括：（）

【名词&注释】

关键人物、密切联系(close contact)、犯罪分子、有关规定(related regulations)、系列产品(series products)、第三方运营商、业余时间(off hours)、大额和可疑外汇资金交易、企业基本信息、银行承兑汇票业务(banker ' s acceptance bill business)

[多选题]须搜集的客户信息主要包括：（）

A. A、企业基本信息
B. B、关键人物信息
C. C、市场竞争信息
D. D、产品信息

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]“报关即时通”产品（）功能由中国电子口岸设计和开发，各地分行应保持与当地海关的密切联系，并跟踪本业务在海关方面的发展情况。（）

A. A、银行端
B. B、客户端
C. C、海关端
D. D、以上全部

[单选题]员工（）从事与本行利益有冲突的兼职职业；

A. A、允许
B. B、严禁
C. C、未经批准不得
D. D、业余时间^{(off hours)}可以

[多选题]后台返报报文中大部分为客户通过网银自主发起的汇款业务，前台每日应不定时查看是否有后台退回的此类报文，并做相应处理（）。

A. A、报文中出现英文小写字符的需更改为大写英文。
B. B、欧元区账号应连续输入，账号中不应有空格、连接符等。
C. C、个人对公司汇款应在前台进行合规性审核后方能办理。

[单选题]收到的银行承兑汇票业务^{(banker s acceptance bill business)}查询应于当日查复，最迟不得超过（）。

A. A、次日下午
B. B、次日上午
C. C、3个工作日
D. D、5个工作日

[单选题]下列是现金、重空尾箱柜员的类型是（）。

A. A、005
B. B、001
C. C、503
D. D、715

[单选题]暂付暂收款项会签审批流程适用于（）。

A. A、特殊类暂付款项挂账和暂收款项销账
B. B、常规类暂付款项挂账和暂收款项销账
C. C、特殊类暂收款项挂账和暂付款项销账
D. D、常规类暂收款项挂账和暂付款项销账

[单选题]客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支，金额超过等值（）美元（不含）以上的，银行应逐笔登记，并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

A. A、5000
B. B、10000
C. C、20000
D. D、50000

[单选题]不属于我行网银外部欺诈事件原因的是：（）

A. A、犯罪分子猖獗
B. B、客户风险防范意识薄弱
C. C、第三方运营商运营不规范
D. D、银行未履行告知义务

[单选题]搏奕系列产品提前终止或到期后，在（）个交易日内银行必须将资金返还给投资者。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

本文链接：https://www.51bdks.net/show/onz3ej.html