正确答案: A

FATF

题目：（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，在合规职能的组织架构和责任安排方面，银行必须遵守的两条原则是（）。

合规职能的地位和责任必须被明确界定且合规职能应独立于银行的经营活动

[单选题]金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

个人单笔汇款超过等值10万美元以上的

[单选题]不符合柜面反假钞时应遵循准则的是（）。

人熟时可以返还给客户

[多选题]中国银行业文明规范服务工作指引是根据下面哪些行规行约制定的（）。

《中国银行业文明服务公约》

《中国银行业自律公约》

《银行业从业人员职业操守》

[多选题]经营机构必须规范大堂经理的（）。

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配备