正确答案: A

正确

题目：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行可根据风险水平、筹资成本、管理成本、贷款目标收益、资本回报要求以及当地市场利率水平等因素自主确定贷款利率，对不同借款人实行（）。

D、差别利率

[单选题]到期未偿还贷款的催收工作应由（）负责。但在需要运用法律手段进行催收时，可由有关部门或人员接管。

C、信贷人员

[单选题]国务院银行业监督管理机构的派出机构在（）的授权范围内，履行监督管理职责。

Ｄ、国务院银行业监督管理机构

[单选题]以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？

[单选题]银行开展小企业贷款业务实行客户经理制，在具体管理中，实行“（）”原则。

A、四只眼睛

[多选题]不良贷款迁徙率包括（）。

Ａ、次级类贷款迁徙率

Ｂ、可疑类贷款迁徙率

[多选题]根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定，商业银行管理评审应就以下（）方面提出改进措施并落实。

A、内部控制体系及其过程的改进

B、内部控制政策、目标的变更

C、与内部控制有关资源的需求