正确答案: C

财务会计部总经理

题目：根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》的规定，下列人员属于“有权决定或参与授信和资产转移的其他人员”的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在内控评价测试选样时，应结合重要性水平，充分利用职业判断，考虑风险大小、业务发生频次等因素，使抽查的样本能够反映控制的实际运行状况。当抽样测试发现问题时，应（）抽样测试量。

扩大

[多选题]开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。

与客户有大额资金往来的人员

屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员

参与民间融资或为他人融资提供担保的人员

长期没有进行岗位轮换的人员

[多选题]下列关于内控合规管理信息系统表述正确的是（）。

内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部组织开发，面向全行员工使用

全行所有员工都可以登录内控合规管理信息系统查看制度、个人合规档案