正确答案: D

（1）（2）（3）（4）

题目：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博

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学习资料的答案和解析：

[多选题]现汇贷款的资金来源主要有：（）

A、银行资本金中的外汇部分

B、吸收的国内外的外汇存款

C、在国际金融市场上通过发债、借贷和拆借等方式筹措的外汇资金

D、国外银行的转贷款

[多选题]宴会基本流程是：（）

A、向客户发出邀请，确定宴请时间

B、向有关领导汇报，确定陪客领导及相关人员名单，确定酒店

C、通知邀请宾客

D、宴会开始

[单选题]以下财产出质需要向证券登记机关办理出质登记手续的是（）。

A、上市公司股份

[多选题]汇款方式为实时汇款、汇款去向为（）时，不能直入账。

A、行内非客户

B、转汇

C、落地

D、对公外币客户

[单选题]汇聚宝产品销售的募集期截止到（）。

起息日前两天

[单选题]中银新股增值理财计划，其风险特征为（）

非保本浮动收益

[单选题]（）是征地移民法规体系中最根本的法规，涉及征地移民部分主要是征用土地补偿补助标准和征地管理程序。

《中华人民共和国土地管理法》

解析：《中华人民共和国土地管理法》是征地移民法规体系中最根本的法规，涉及征地移民部分主要是征用土地补偿补助标准和征地管理程序。其有关征地移民的主要条款有：国家实行土地用途管理制度、耕地保护、建设用地审批权限、征用土地补偿补助标准、国家实行基本农田保护制度、临时使用土地期限等。