正确答案: ABCD

申请人身份证件与资金凭证户名等资料不符 申请人提供的身份证件无效 账户状态为挂失、质押、止付等非正常状态 申请人申请开具的金额，存款账户没有足够的可用资金

题目：以下应拒绝受理资信证明业务的情况有（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

每季度；每年

[单选题]网点主管须（）对柜员尾箱进行一次检查，确保账款、账实相符。

[单选题]下列对止付申请应答类业务的描述中，哪项不正确（）。

止付申请应答类针对的是收款机构已发出普通借记业务

[单选题]客户购买支票等重要空白凭证时做法错误的是（）。

购买（交回）单客户签字确认即可

[多选题]活期一本通账户是以活期存折作为支付介质，根据币种的不同，一本通主账户下可以开立哪些账户（）。

人民币子账户

港币子账户

美元子账户

[多选题]（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

[多选题]业务差错调账应遵循（）的处理原则，切实保障农合机构及客户的资金安全。

准确

规范

严谨

高效