以下应拒绝受理资信证明业务的情况有（）。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、反洗钱、高风险(high risk)、非正常状态(abnormal state)、申请人(applicant)、中国证券(china ' s securities)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]以下应拒绝受理资信证明业务的情况有（）。

A. 申请人身份证件^{(authenticity of identity cards)}与资金凭证户名等资料不符
B. 申请人提供的身份证件^{(authenticity of identity cards)}无效
C. 账户状态为挂失、质押、止付等非正常状态
D. 申请人申请开具的金额，存款账户没有足够的可用资金
E. 存款账户部分余额被冻结

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[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

[单选题]网点主管须（）对柜员尾箱进行一次检查，确保账款、账实相符。

A. A

[单选题]下列对止付申请应答类业务的描述中，哪项不正确（）。

A. 止付申请应答类针对的是收款机构已发出普通借记业务
B. 收款机构可向付款行发出借记业务止付通知，办理业务止付
C. 付款行接收到止付申请后，已扣款的应发送拒绝应答信息
D. 付款行接收到止付申请后，未扣款的应暂停扣款并应发送同意止付应答信息

[单选题]客户购买支票等重要空白凭证时做法错误的是（）。

A. 应填写客户重要空白凭证购买（交回）单
B. 购买（交回）单需加盖客户预留印鉴
C. 经办人员按规定核对预留印鉴无误后方可向客户出售重要空白凭证
D. 购买（交回）单客户签字确认即可

[多选题]活期一本通账户是以活期存折作为支付介质，根据币种的不同，一本通主账户下可以开立哪些账户（）。

A. 人民币子账户
B. 人民币主账户
C. 港币子账户
D. 美元子账户
E. 欧元子账户

[多选题]（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国人民银行
E. 中国银行

[多选题]业务差错调账应遵循（）的处理原则，切实保障农合机构及客户的资金安全。

A. 准确
B. 规范
C. 实时
D. 严谨
E. 高效

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