正确答案: A

银行及其员工

题目：根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

公安部门

[单选题]法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

单笔转账

[单选题]客户前来办理业务，如手中工作涉及其它客户，应按照（）的顺序安排办理。

先来先办

[单选题]中国银行为客户提供的短信服务就是一种（）服务。

B、信息附加

[单选题]（）指客户购买了某银行的产品或服务之后再次购买、或介绍他人购买的比例。

B、回头率

[单选题]影响客户忠诚的因素主要有（）、交易成本、各种关系利益人的互动和社会情感承诺。

A、产品和服务的内在价值

[多选题]以下关于名片使用的做法错误的是（）。

A、无意识地玩弄对方的名片

B、把对方名片放入裤兜里

D、先于上司向客人递交名片

[多选题]文明服务规范关于自助设备管理的要求以下说法正确的是（）。

营业网点自助设备正常运转，干净整洁，无乱贴涂画现象

做好金融自助服务项目的宣传辅导工作

根据需要提供相关辅导