正确答案: ABCE

A、了解客户制度 B、大额交易报告制度 C、可疑交易报告制度 E、保存记录制度

题目：商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A:200年3月1日

[单选题]隔日或以后发现的错账，应填制错账冲正凭证，经（）审查签批后办理

B、业务主管

[单选题]单位客户申请销户，应要求其（）。

B、将未使用的空白重要凭证交回开户银行

[单选题]公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（），其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

C、6个月。

[多选题]对于单位客户销户未交回或遗失的空白重要凭证，应要求单位客户向开户行提交正式公函，注明（）。

A、空白重要凭证种类

B、空白重要凭证号码

C、声明由此引起的一切损失由其自行负责

[多选题]银行内部员工不得为客户（）各类空白重要凭证。

B、代购

C、保管

D、传送

[多选题]各级行在办理业务核算及审批重要业务事项过程中，应根据不同的（）确定不同级别的业务核算人员的操作、授权和审批权限。

A、管理级次

B、业务种类

D、核算金额

[多选题]核算事项证明章的使用范围（）

B、单位存款证实书

D、存款资信证明