商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、检察机关(procuratorial organ)、公安机关(public security organs)、人员素质(personnel quality)、身份证号码(id card number)、法人代表、业务主管(operating officer)、反洗钱法、委托收款

[多选题]商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。

A. A、了解客户制度
B. B、大额交易报告制度
C. C、可疑交易报告制度
D. D、内控制度
E. E、保存记录制度

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学习资料：

[单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A. A:200年3月1日
B. B:2003年7月1日
C. C:2003年2月1日
D. D:2004年4月1日

[单选题]隔日或以后发现的错账，应填制错账冲正凭证，经（）审查签批后办理

A. A、业务主办
B. B、业务主管^{(operating officer)}
C. C、主管行长
D. D、会计监管员

[单选题]单位客户申请销户，应要求其（）。

A. A、自行销毁未使用的空白重要凭证
B. B、将未使用的空白重要凭证交回开户银行
C. C、妥善保管未使用的空白重要凭证
D. D、将空白重要凭证使用完

[单选题]公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（），其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

A. A、3个月。
B. B、1个月。
C. C、6个月。
D. D、9个月

[多选题]对于单位客户销户未交回或遗失的空白重要凭证，应要求单位客户向开户行提交正式公函，注明（）。

A. A、空白重要凭证种类
B. B、空白重要凭证号码
C. C、声明由此引起的一切损失由其自行负责
D. D、单位法人代表身份证号码

[多选题]银行内部员工不得为客户（）各类空白重要凭证。

A. A、联系询问
B. B、代购
C. C、保管
D. D、传送

[多选题]各级行在办理业务核算及审批重要业务事项过程中，应根据不同的（）确定不同级别的业务核算人员的操作、授权和审批权限。

A. A、管理级次
B. B、业务种类
C. C、人员素质
D. D、核算金额

[多选题]核算事项证明章的使用范围（）

A. A、委托收款结算凭证
B. B、单位存款证实书
C. C、存单
D. D、存款资信证明

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