狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政策性银行(policy bank)、被保险人(the insured)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证明文件(documentary evidence)、金融交易(financial transaction)、反洗钱法律法规、反洗钱监测、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

A. 反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

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[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

[多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 所在机构
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行

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